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云南省文山州财政局:开展2018年度小额贷款公司监管分类评级

  为防范和严厉打击小额贷款公司出现涉黑涉恶行为,促进全州小额贷款公司行业规范发展,按照《云南省小额贷款公司行业扫黑除恶专项斗争工作方案》的要求和2018年度小额贷款公司监管分类评级工作安排,今年5—6月,云南省文山州财政局对辖区内开业的12家小额贷款公司开展现场监管分类评级。

  在各县市初评的基础上,文山州财政局组成抽查组,于2019年6月17日—19日对西畴县、富宁县等2个县的4家小额贷款公司开展抽查。检查组通过翻阅公司会计账簿、贷款台账、贷款合同等,认真对照《云南省小额贷款公司2018年度监管分类评级工作方案》,对小额贷款公司是否存在账外融资、账外放贷、非法高利放贷、暴力讨债、非法吸收公众存款、“套路贷”“校园贷”等违法违规行为进行了排查,填制《云南省小额贷款公司分类评级基本情况表》《云南省小额贷款公司分类评级评分表》和《监管分类评级事实认定书》等,并根据评级分数确定被评级小额贷款公司初评结果,向公司高管人员反馈检查发现问题和整改意见。

  过此次分类评级,把小贷行业日常监管、违法违规行为排查整治与扫黑除恶专项斗争紧密结合,进一步排查出了文山州各小额贷款公司在合规经营管理方面存在的问题和不足,为差异化监管提供了依据,明确了下一步地方金融机构监管工作重点。

责任编辑:财会网小编

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